SIPA U RS-u UNATOČ ZABRANI Jedna osoba uhićena zbog pranja novca
Policijski službenici SIPA-e jutros su u Banjoj Luci proveli operativnu akciju te uhitili jednu osobu osumnjičenu za pranje novca. Na području…
U ZATVORU DO KRAJA SVIBNJA Sud BiH produljio pritvor Nenadu Nešiću za još dva mjeseca
Odlučujući o prijedlogu Tužiteljstva BiH za produljenje istražnog zatvora, u predmetu Esad Avdić i drugi, Sud Bosne i Hercegovine je 20. ožujka…
ODREĐEN PRITVOR ALBANCU Osumnjičen za pranje novca i izazivanje opće opasnosti
Na prijedlog tužiteljstva određen je pritvor za albanskog državljanina L. R. Nakon što je Županijsko tužiteljstvo ŽZH Široki Brijeg dana 4. 3. 2025. godine od strane PU Ljubu…
SIPA vrši pretrese u Mostaru i u Banjoj Luci
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas (25. 2. 2025. godine) na području Banje Luke i Mostara, po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom…
OBNOVLJENO SUĐENJE 'Fikretu Hodžiću na teret stavljeno novo kazneno djelo'
U Sudu BiH danas je održano ročište Fikretu Hodžiću i pravnoj osobi 'F. H. Srebrena malina' u aferi 'Respiratori'. Završne riječi na obnovljenom suđenju Hodžiću i njegovoj tvrtki…
ISTRAŽILA SIPA Dva policajca na svojim bankovnim računima nagomilala mito od 1,1 milijuna KM
Dvojica policijskih službenika iz BiH uspjela su u razdoblju od 2016. do 2023. godine prikupiti mito u iznosu od 1.120.179 KM. Štoviše, novac koji su "marljivo" sakupljali putem…
UTAJA POREZA I PRANJE NOVCA Poduzetnik iz BiH priznao krivicu, mora vratiti više od milijun KM
Poduzetnik Đurađ Radošević (63) iz Prnjavora priznao je krivnju za utaju poreza i pranje novca te je pristao na kaznu od godinu zatvora i novčanu kaznu od 30.000 KM, uz obvezu povrata 1…
FINANCIJSKI SKANDAL U BiH Kako je iz banke nestalo više od milijun maraka?
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužiteljstva Kantona Sarajevo protiv Hamze Musića, Muamera Čengića i Emira Hašimbegovića zbog kaznenog djela udruživanje radi činjenja…
ZLOUPOTREBA POLOŽAJA I PRANJE NOVCA Oduzeto pet apartmana i parkirno mjesto u vrijednosti od 3 milijuna KM
Službenici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom jučer su uz asistenciju Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine - Centra sudske policije u Županiji Sarajevo i policijskih…
NOVI SKY PRETRESI Pripadnici SIPA-e u Lukavcu provjeravali pet lokacija, uhićena jedna osoba
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su, u sklopu operativne akcije „Plaza“, na području Lukavca realizirali pretrese na pet lokacija, te pretres…
BLIŽE SMO OTVARANJU PREGOVORA S EU Usvojen zakon o sprječavanju pranja novca
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u petak je na sjednici po žurnom postupku usvojio Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti koji je jedan od uvjeta…
ZBOG PRANJA NOVCA Zakazana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović zakazao je za petak hitnu sjednicu, a sve zbog usvajanja "Europskih zakona" koji su vrlo važni za europski put BiH.…
SIPA OBJAVILA IZVJEŠTAJ Prošle godine u BiH oprano 13,63 milijuna KM, nekretnine najveća praonica novca
U legalne novčane tokove u BiH u 2023. ubačeno je 13,63 milijuna maraka nelegalno stečenog novca, što je dva i pol puta manje nego godinu ranije, tvrde iz SIPA-e. Manje nego u 2022. U…
NOVE RESTRIKCIJEU EU Planira se uvođenje zabrane za plaćanja u gotovini iznad 10.000 eura
U EU ubuduće će biti zabranjena plaćanja u gotovini viša od 10.000 eura - mjera je oko koje su se usuglasili Europski parlament i države članice u cilju borbe protiv pranja novca, prenosi…
PRANJE NOVCA Optuženi direktor Udruge hotelijera Neum i još jedan gospodarstvenik
Županijski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužiteljstva Sarajevske županije protiv Kerima Gosića, Branimira Butigana i tvrtke Buba Company - društva s ograničenom odgovornošću…
MALVERZACIJE S COVID NOVCEM Država pomogla poduzeće, a odgovorna osoba ga strpala sebi u džep
U velikoj akciji policije u Srbiji, koja je provedena jučer, slobode je lišeno sedam osoba zbog sumnje da su izvršile kazneno djelo 'Pranje novca'. Istovremeno, protiv još…
IZ IZVJEŠTAJA SIPE U Bosni i Hercegovini samo u prošloj godini “oprano” je oko 35 milijuna KM
Istragama kaznenih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz financijski sistem Bosne i Hercegovine u legalne novčane tokove ubačeno 35.191.143,99 KM nelegalno stečenog novca, dok je pričinjena…
LAKO DO LOVE Pritvor za sedmoricu starijih osoba zbog pranja novca kroz mjenjačnicu
Općinski sud u Srebreniku je prihvatio prijedlog postupajućeg tužitelja i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Mirsada B. (62), Šefika Ć. (60), Mirsada S. (54), Eseda S. (65),…
NOVA UHIĆENJA U BIH Zbog pranja novca 'palo' sedam osoba
Nakon velike akcije 'Start' koju provodi MUP Sarajevske županije u suradnji s EUROPOL-om na području općina Stari Grad, Novo Sarajevo, Vogošća i Ilidža, na više od 20 lokacija, u…
IMA LI KRIMINALA U BIH? U prošloj godini samo 11 presuda za pranje novca
Dok sva relevantna istraživanja pokazuju kako je BiH, po prisustvu kriminala i korupcije, na ili pri vrhu tablice europskih zemalja, ovdašnji sudovi gotovo nikog ne osuđuju za pojedina…