UTAJA POREZA I PRANJE NOVCA Poduzetnik iz BiH priznao krivicu, mora vratiti više od milijun KM
Poduzetnik Đurađ Radošević (63) iz Prnjavora priznao je krivnju za utaju poreza i pranje novca te je pristao na kaznu od godinu zatvora i…
FINANCIJSKI SKANDAL U BiH Kako je iz banke nestalo više od milijun maraka?
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužiteljstva Kantona Sarajevo protiv Hamze Musića, Muamera Čengića i Emira Hašimbegovića…
ZLOUPOTREBA POLOŽAJA I PRANJE NOVCA Oduzeto pet apartmana i parkirno mjesto u vrijednosti od 3 milijuna KM
Službenici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom jučer su uz asistenciju Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine - Centra sudske policije u Županiji Sarajevo i policijskih…
NOVI SKY PRETRESI Pripadnici SIPA-e u Lukavcu provjeravali pet lokacija, uhićena jedna osoba
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su, u sklopu operativne akcije „Plaza“, na području Lukavca realizirali pretrese na pet lokacija, te pretres…
BLIŽE SMO OTVARANJU PREGOVORA S EU Usvojen zakon o sprječavanju pranja novca
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u petak je na sjednici po žurnom postupku usvojio Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti koji je jedan od uvjeta…
ZBOG PRANJA NOVCA Zakazana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović zakazao je za petak hitnu sjednicu, a sve zbog usvajanja "Europskih zakona" koji su vrlo važni za europski put BiH.…
SIPA OBJAVILA IZVJEŠTAJ Prošle godine u BiH oprano 13,63 milijuna KM, nekretnine najveća praonica novca
U legalne novčane tokove u BiH u 2023. ubačeno je 13,63 milijuna maraka nelegalno stečenog novca, što je dva i pol puta manje nego godinu ranije, tvrde iz SIPA-e. Manje nego u 2022. U…
NOVE RESTRIKCIJEU EU Planira se uvođenje zabrane za plaćanja u gotovini iznad 10.000 eura
U EU ubuduće će biti zabranjena plaćanja u gotovini viša od 10.000 eura - mjera je oko koje su se usuglasili Europski parlament i države članice u cilju borbe protiv pranja novca, prenosi…
PRANJE NOVCA Optuženi direktor Udruge hotelijera Neum i još jedan gospodarstvenik
Županijski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužiteljstva Sarajevske županije protiv Kerima Gosića, Branimira Butigana i tvrtke Buba Company - društva s ograničenom odgovornošću…
MALVERZACIJE S COVID NOVCEM Država pomogla poduzeće, a odgovorna osoba ga strpala sebi u džep
U velikoj akciji policije u Srbiji, koja je provedena jučer, slobode je lišeno sedam osoba zbog sumnje da su izvršile kazneno djelo 'Pranje novca'. Istovremeno, protiv još…
IZ IZVJEŠTAJA SIPE U Bosni i Hercegovini samo u prošloj godini “oprano” je oko 35 milijuna KM
Istragama kaznenih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz financijski sistem Bosne i Hercegovine u legalne novčane tokove ubačeno 35.191.143,99 KM nelegalno stečenog novca, dok je pričinjena…
LAKO DO LOVE Pritvor za sedmoricu starijih osoba zbog pranja novca kroz mjenjačnicu
Općinski sud u Srebreniku je prihvatio prijedlog postupajućeg tužitelja i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Mirsada B. (62), Šefika Ć. (60), Mirsada S. (54), Eseda S. (65),…
NOVA UHIĆENJA U BIH Zbog pranja novca 'palo' sedam osoba
Nakon velike akcije 'Start' koju provodi MUP Sarajevske županije u suradnji s EUROPOL-om na području općina Stari Grad, Novo Sarajevo, Vogošća i Ilidža, na više od 20 lokacija, u…
IMA LI KRIMINALA U BIH? U prošloj godini samo 11 presuda za pranje novca
Dok sva relevantna istraživanja pokazuju kako je BiH, po prisustvu kriminala i korupcije, na ili pri vrhu tablice europskih zemalja, ovdašnji sudovi gotovo nikog ne osuđuju za pojedina…
BIH IDEALNA ZA PRANJE NOVCA Samo na jednoj adresi registrirano 200 tvrtki
Od 2016. godine do veljače ove godine na području Bosne i Hercegovine izvršeno je pranje novca u iznosu od preko sedam milijuna KM, počinjenim na štetu većeg broja pravnih osoba iz…
PRANJE NOVCA Službenici SIPA-e uhitili osam osoba
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su, u sklopu međunarodne operativne akcije "ATM“, na području Sarajeva i Zenice realizirali pretrese…
SIPA Kriminalci u BiH “oprali” više od 35 milijuna KM
Istragama kaznenih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz financijski sustav BiH u legalne novčane tijekove ubačeno 35.191.144 KM nelegalno stečenog novca, navodi se u Prijedlogu Izvje&scaron…
TRAŽI SE IZRUČENJE Na prijevaru od SAD 'uzeli' više od 18 milijuna dolara pa se sakrili u Crnu Goru
Ministarstvo pravde Crne Gore donijelo je rješenje o izručenju dvoje američkih državljana, Richarda Ayvazyana (43) i Mariette Terabelian (37), koje Sjedinjene Američke Države (SAD)…
'Zavalili' poduzeće za 4,5 milijuna KM, a uz to sebi uzeli stotine tisuća eura zarade
Županijski sud Tuzla je u nastavku suđenja po optužnici Županijskog tužiteljstva Tuzlanske županije (TŽ) u predmetu 'Fortuna Gračanica' objavio prvostupanjsku i nepravosnažnu presudu za Bakira P…
Dvojac se udružio i oštetio hrvatski proračun za 52 milijuna kuna, a uložili su dio novca i u farmu
Dvojica muškaraca u dobi od 33 i 55 godina osumnjičeni su da su u četiri godine svojom organiziranom zločinačkom organizacijom, u kojoj je bilo još četvero ljudi, na utaji poreza…